Dilan Polat en haar man Engin Polat stonden op de radar van MASAK! Er zijn twijfelachtige transacties ter waarde van miljoenen lira

Financial Crimes Investigation Board (MASAK) startte een onderzoek tegen Dilan Polat en haar echtgenoot Engin Polat, tegen wie veel beschuldigingen werden geuit, zoals het witwassen van geld en belastingontduiking. Het rapport bevatte veel details, vooral de beschuldigingen dat de bedrijven van Polat en zijn familieleden door één enkele entiteit werden beheerd en dat er mogelijk sprake was van het witwassen van geld in deze bedrijven.

Ze staat altijd op de agenda met haar opmerkelijke posts op haar sociale media-account, rijke levens en schoonheidscentra. Dilan PolatEn partner Motor Polat, Onderzoeksraad voor financiële misdrijven (MASAK)'van Het stond op zijn radar. MASAK startte een onderzoek tegen het beroemde echtpaar, tegen wie veel beschuldigingen werden geuit, zoals het witwassen van geld en belastingontduiking.

Dilan Polat en haar man Engin Polat

Volgens het door MASAK opgestelde rapport bestonden de meeste bedrijven waar aan Polat gelieerde bedrijven goederen kochten uit aan hen geaffilieerde leveranciers. De leveranciers zijn bedrijven die feitelijk geen echte goederen afnemen, geen aangifte doen, geen werknemers in dienst hebben, geen banktransacties uitvoeren en een staat van dienst hebben met het uitgeven van valse documenten. gedetecteerd.

Er is een onderzoek gestart tegen Dilan Polat en haar echtgenoot Engin Polat

Transacties waarbij een sterk vermoeden van fraude bestaat 200 miljoen Hoewel werd verklaard dat het meer dan TL was, werd de opbrengst in contanten opgenomen en werd het geld via zijn persoonlijke rekeningen gestort bij het bedrijf van Engin Polat, en werden er luxe voertuigen en onroerend goed gekocht.

Dilan Polat

In het rapport dat MASAK aan het openbaar ministerie heeft voorgelegd, werd geëvalueerd dat de bank-, crypto-activa- en elektronischgeldinstellingentransacties van Engin Polat en zijn vrouw Dilan Polat moesten worden opgeschort. Tegelijkertijd bevatte het rapport beschuldigingen dat de bedrijven van Polat en zijn familieleden door één enkele autoriteit werden beheerd en dat er mogelijk sprake was van het witwassen van geld in deze bedrijven.

Er werd een rapport opgesteld over Dilan Polat

Volgens de bevindingen zijn de meeste bedragen die bij de betreffende bedrijven zijn geïnd, in contanten opgenomen door mensen die verwantschap en arbeidsrelaties hebben met de familie Polat. Bijna alle geldopnames werden op dezelfde dag door dezelfde mensen gedaan of via de persoonlijke bankrekening van Dilan Polat's echtgenoot Engin Polat. of contant op de bankrekeningen van het bedrijf Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, waarvan Engin Polat de enige partner en manager is. overgedragen. Er werd beweerd dat het bedrag dat op deze manier in contanten moest worden gestort en opgenomen ongeveer 250 miljoen lira bedroeg.

Engin en Dilan Polat

Het bedrijf Engin Polat en Milda Gayrimenkul Otomotiv kochten veel luxe voertuigen en onroerend goed, Polat Er wordt beweerd dat de bedragen die waren verzameld door het storten van contant geld op de rekeningen van het bedrijf, bestemd waren voor de aankoop van onroerende voertuigen. werd gedaan. Volgens het opgestelde rapport kopen deze leveranciers feitelijk geen goederen in, dienen geen aangiften in, hebben geen werknemers in dienst, voeren geen banktransacties uit en Er zijn instellingen met een reputatie in het uitgeven van valse documenten, en het totale aantal gekochte goederen met een sterk vermoeden van namaak bedraagt ​​meer dan 200 miljoen. gespecificeerd.

GERELATEERD NIEUWS

Ebru Destan, die een vijand was van haar ex-man, kwam tot een einde in de voogdijstrijd!